在很多用戶的認(rèn)知里，TP錢包這款去中心化數(shù)字錢包，被誤以為是絕對匿名、沒法追蹤的。然而，從區(qū)塊鏈技術(shù)的本質(zhì)以及法律實(shí)踐的角度去看，警方能不能查詢TP錢包的交易信息這一問題，得到的答案是肯定的——只不過查詢的方式跟傳統(tǒng)銀行賬戶是全然不一樣的。
區(qū)塊鏈交易是公開的嗎
沒錯(cuò)，區(qū)塊鏈之中的每一筆轉(zhuǎn)賬記錄均會(huì)永久公開出來。TP錢包所生成的地址以及交易哈希會(huì)同步至公鏈瀏覽器上，任何一個(gè)人包含警方都能夠直接去查看某個(gè)地址的轉(zhuǎn)賬時(shí)間、金額以及對手方。然而公開的僅僅是地址字符串，并非直接對應(yīng)真實(shí)身份，這給調(diào)查增添了第一道門檻。
警方如何追蹤TP錢包地址
警方會(huì)借助鏈上分析工具去追蹤資金的流向，比如說從交易所提現(xiàn)的記錄反向去查地址。要是你曾經(jīng)于中心化交易所完成了實(shí)名認(rèn)證，并且進(jìn)行了轉(zhuǎn)入以及轉(zhuǎn)出操作，那么警方就能夠申請去調(diào)取交易所的KYC信息，進(jìn)而鎖定地址背后的真實(shí)身份。另外，IP地址、設(shè)備指紋等數(shù)據(jù)在特定情形下也會(huì)被獲取。
使用混幣器就能逃避追查嗎
有的人覺得混幣器或者隱私幣能夠?qū)⒑圹E完全隱匿起來。事實(shí)上，在國內(nèi)，警方與專業(yè)的區(qū)塊鏈安全公司展開了合作，針對混幣協(xié)議實(shí)施穿透式分析。并且，運(yùn)用這類工具自身就有可能涉嫌觸犯“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，進(jìn)而會(huì)讓法律風(fēng)險(xiǎn)有所增加。要牢記，不存在絕對沒法追溯的數(shù)字資產(chǎn)。
在看過這些之后，你是不是依舊堅(jiān)信TP錢包是具備絕對安全性的“隱身衣”這件事呢，歡迎于評論區(qū)留下你那真實(shí)的看法，點(diǎn)贊以便讓更多的人能夠看清其中的真相。
